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印度警察破获一起170万美元外汇诈骗案,两名嫌疑人被捕

时间:2021-03-29 09:24:38    来源:Fazzaco    作者:
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印度警察逮捕了两名嫌疑人,他们涉嫌参与一起170万美金外汇诈骗案,受害者达70,000名。这2名嫌疑人分别是来自印度Chidambaram的Syed Ali Hussain和Teynampet的Syed Ali Hussain的,他们通过这两个网站行骗:www.deltinfx.com和www.deltiniternationalsolutions.com。
 
警方发现这起诈骗案是因为一起投诉案,一名为Ashok Kumar的受害者在亏损约15,000美元后向印度中央犯罪分支机构(CCB)提出了投诉。
 
这起外汇诈骗至少是从2019年开始的。在审讯期间,这两名年龄分别在34岁和41岁的嫌疑人承认,他们通过自助语音电话VoIP,给投资者打电话,并用巨大的回报引诱他们。
 
然而受害人的资金并不是用来投资交易,而是被转到2名嫌疑人的银行账户。像其他旁氏骗局一样,大部分资金用于个人消费,并把部分资金用来当作给其他受害人的投资回报。
 
印度警察建议公众不要和未授权的公司进行外汇交易。同时,他们建议公众在投资前,要谨慎小心,做好调查。
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