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FCA将向金融诈骗计划受害者退还342万英镑

时间:2021-02-25 09:26:34    来源:汇讯网    作者:
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英国金融行为监管局(FCA)日前宣布将向两起金融诈骗计划的受害者返还资金,这些欺诈性投资计划共骗取投资者超过1500万英镑。
 
具体而言,欺诈性投资计划是由Samuel和Shantelle Golding及其公司DWS和OEL实施的。
 
诈骗者在2015年至2017年期间实施了欺诈计划,并承诺最高可获得100%的回报。
 
在1000多个投资者那里筹集了1500万英镑之后,上述公司并将资金用于任何交易,只是利用新投资者提供的资金向现有投资者支付利润,与庞氏骗局非常相似。
 
虽然FCA已经进行了干预,但DWS计划中的缺口已经有330万英镑,OEL投资计划中的缺口为834,402英镑。FCA没收了由计划发起人和公司持有的各种银行帐户,并追回了342万英镑,这些资金将返还给356名受害者。
 
FCA执法与市场监督执行总监Mark Steward称:“ FCA在意识到这些非法计划后立即采取了行动,防止了未来投资者的进一步损失。”
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