实惨!一名加拿大男子因离岸外汇交易计划损失55万美元

2020-05-11 10:05:57    来源:酷外汇    作者:
加拿大曼尼托巴证券委员会表示,该省一名农村男子在一项离岸外汇交易计划中损失逾55万美元,该交易计划涉及两家公司——International Derivatives Group和Valiant Markets。该机构表示,追回受害人资金的可能性很小。
 
案件经过:
 
这起骗局始于2018年8月,当时一名公司代表致电匿名受害人,承诺如果他投资这家公司,他将获得高回报。
 
在2018年8月至2019年2月期间,受害人通过信用卡和电汇向诈骗人汇了50多万美元。一开始,他在黄金和比特币上投资了7,000美元。到2019年圣诞节,他又投入了93,000美元,后来被迫再投资140,000美元。
 
在此期间,指派的董事总经理(化名Michael Porter)告诉受害人,他的投资是盈利的。这位不愿透露姓名的受害人是一名50岁出头的曼尼托巴商人,他表示:“Porter明确告诉我,只有我盈利了,他才能得到报酬。他说可以把投资资金翻倍,这似乎是笔不错的投资。”
 
几周后,受害人又投资了数千美元,然后被允许出金35,000美元(所谓的“投资回报”)。于是,受害人没有了担忧,并追投了数千美元。虚假的账户对账单诱使他深信自己的投资正取得回报。最后,受害人将自己的全部身家——350,000美元全部汇给了诈骗公司。
 
这是诈骗经纪商常用的套路,受害人投入了大量资金之后,可以进行小额出金,但无法进行大额出金。这正是本案加拿大农村居民身上发生的事,因为他的“客户经理”声称由于COVID大流行,导致情况较为复杂,所以无法从账户中提取更多的资金。
 
曼尼托巴证券委员会提醒其他投资者不要上当受骗,并补充道,这类诈骗公司通常注册在外国的空壳公司名下。
 
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(曼尼托巴证券委员会官网截图)
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