澳洲AUSTRAC提醒数字货币交易商遵守反洗钱法规

2018-01-19 16:16:59    来源：汇讯网    作者：

评论 收藏 打印

澳大利亚主要的金融情报办公室——交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日发文提醒数字货币交易提供商遵守该国的反洗钱相关法规。

去年12月7日，澳大利亚议会通过了《2017反洗钱反恐融资法修正案》，所有新增条款预计于今年4月初正式生效。

新法案一旦实施，未经注册即提供加密货币相关服务便构成犯罪。

如果不遵守该法规，个人法定最低刑为2年监禁和罚款10万澳元（约合7.5万美元）、最高刑可达7年监禁和罚款42万澳元（约合31.6万美元），法人实体最高将被罚款约158万美元。

AUSTRAC指出，修正案还涉及对数字货币交易提供商的监管规定，要求它们强制注册并履行以下合规义务：

● 客户识别和尽职调查；

● 引入反洗钱/反恐融资（AML / CTF）管理方案，包括识别、管理并降低其中的风险；

● 可疑事项报告；

● 临界点交易报告；

● 按要求保存交易记录。

与数字货币交易商注册及履责相关的AML / CTF规则草案现正在AUSTRAC网站征询公众意见，咨询期截至今年2月13日。

据了解，去年8月澳大利亚司法部就酝酿出台上述法案，这一计划最早开始于2016年年中，当时澳大利亚政府发布了一份关于金融科技（fintech）的广泛声明。

去年10月，澳大利亚议会公布了最新的法律条款，作为政府反洗钱和反恐怖融资法案改革的一部分。参议院法律与宪法事务立法委员会已经决定优先考虑对数字货币交易所运营商进行监管。