走进伯利兹:外汇离岸岛海外监管牌照巡礼

2016-06-03 22:27:30    来源:汇商琅琊榜    作者:
汇商琅琊榜昨天的文章《一文读懂申请海外监管和搭建外汇平台的基本费用》获得了近一个月来最多的赞,可以想见搭建平台成为资本的新方向。
 
今天,汇商琅琊榜小编继续就海外监管做连续报道,比如瓦努阿图,伯利兹,塞舌尔,塞浦路斯,新西兰,马耳他。在我们整理琅琊榜微信搜索引擎资料的过程中,发现了一家位于伯利兹的监管平台 xtrade,该平台在国际上是一家有着较高知名度的外汇平台,著名足球运动员C罗最近成为它的代言人。小编饶有兴趣地对伯利兹监管进行了一番调研。
 
伯利兹的地理位置
 
伯利兹(英文:Belize)是中美洲的一个国家,是中美洲唯一以英语为官方语言的国家。
 
伯利兹东临洪都拉斯湾,与洪都拉斯共和国隔湾相望,两国最近距离只有75千米,总面积为22966平方公里。 
 
伯利兹的原始居民是玛雅人,16世纪初,伯利兹沦为西班牙殖民地。1786年,英国取得对该地的实际管辖权,称英属洪都拉斯。1981年脱离英国独立,而伯利兹的名字来自该国的河流伯利兹河及最大的城市伯利兹市,该市是伯利兹的原首都,新首都为贝尔墨邦。
 
伯利兹国际金融服务委员会监管:IFSC | 介绍
 
监管描述
 
作为伯利兹本土和离岸金融服务的主要监管机构,伯离利兹国际金融服务委员会(IFSC) 根据国际商业公司法(1990年)管理。该委员会专门服务境外投资者及管理,从银行开设 和经纪商账号,到佣金实际所有权和资产保护等,其规定涉及各类商业与交易管理。伯利 兹的金融服务按照加勒比金融行动特别工作组(CFATF)规定执行反洗钱和促进金融稳定 的基本价值,用以保护和发展金融环境的稳定繁荣。
 
监管主要特点
 
 - 银行解决方案
 - 优惠的税收政策
 - 低运营成本和许可费用 
 - 低保证金要求
 - 全球市场信誉和渗透能
 
获取牌照 (周期流程)
 
为了在IFSC监管授权,申请公司必须提交相关申请,IFSC当局将分配申请授理官员来审核您的申请 ,并进行要关问询与背景调查。获得伯利兹监管的总体时间框架需要2到个月左右。
 
保证金要求
 
外汇交易商或证券公司:需要  $50 万保证金
外汇对冲平台/ 投资顾问公司:需要 $5万保证金
 
申请费用及付款方式
 
外汇交易商或证券公司:申请费用 $6.5万
外汇对冲平台/ 投资顾问公司:申请费用 $5.5万
付款计划允许客户支付全部款项分两期。
 
每月维护成本
 
根据客户的具体需求而维护成本不同。
 
国际金融服务委员会
 
IFSC 规定了伯利兹非银行部门,以确保其遵守政府制定的标准。IFSC 牌照主要是为了给那些“合适的”人被允许通过伯利兹从事国际金融服务。
 
IFSC 的主要职责如下:
 
 - 促进和发展伯利兹作为国际金融服务中心
 - 提供国际金融服务的适当监管
 - 保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
 - 制定政策和在法规部分给政府提供建议和帮助
 
为什么选择IFSC牌照?
 
伯利兹离岸公司是一个完全免税的环境,并且很自由,比如说,在伯利兹注册的公司不需要一定在伯利兹有业务。确保客户的隐私,在伯利兹董事和股东的信息是不可以公开公布于众的。
 
在注册海外监管的过程中,有很多第三方服务公司,会用专业知识辅导客户完成申请。这些公司通常提供的服务会包括:
 
 - 海外金融牌照申请服务
 - 全球离岸属地的公司注册服务
 - 海外公司设立与维护服务
 - 撰写商业计划书和反洗钱合规手册
 - 海外公司做账、报税与审计服务
 - 法定秘书、注册代理人或本地代理人服务
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